一些不法交易者常常创办不正规的虚拟货币交易平台，利用高额的利益回报，吸引那些渴望一夜暴富的人们的眼球。在实际交易过程中，他们往往会质疑交易者的资金来源，挑战其身份信息，以此来拒绝或延迟交易。如果交易者不配合，其资金很可能会被扣留，从而导致巨额损失。
虚拟货币交易平台的诈骗还表现为虚假广告宣传，利用蓝色邮件、社交网络、群发信息等多种方式进行广告投放，欺骗广大消费者，骗取个人信用卡信息或其他个人敏感信息，并通过互联网渠道实施骗局。
更为恶劣的是，某些虚拟货币交易平台在购买了用户的虚拟货币后，便突然关闭了平台，让用户陷入了无边无际的亏损之中。此类事情还有很多例子，比如香港的Mt.Gox交易平台。这种情况发生的根源是，该交易平台的管理者把平台上的用户的虚拟货币私自转移或者转移到用户之外。
在选择虚拟货币平台时，交易者必须自行进行深入的调查和研究，以确定其合法性和安全性。一方面，他们可以查看相关的监管文件和公司证书，同时也可以关注是否有持有任何必要的许可证，还可以了解其与其他合法机构的联系情况。另一方面，他们还可以仔细研究平台上的使用条件、条款和规则，深入了解其交易流程、费用、安全性和交易平台的再次审查流程等等。
需要注意的是，正规虚拟货币交易平台并不保证100%避免诈骗，但是它们可以采取多种措施，如监控交易、加强身份验证、设立反诈骗报告机制等等，以尽力避免诈骗行为。
